本公司监事会及满堂监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、确凿性和◁完 全性○负担片面及连 ○■带义务。

　　上海=新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次聚□会于2024年4月25日正在公司聚会室现场召开。聚会闭照于2024年4月11日以邮○ 件、传真、通信格式发出。聚会由监事会主席徐■邦祥 先生▽主办，聚会应到监事3人，实到3人凯发k8国际首页登录。聚会的召开和 凑集序次适当《公公◁法》和《公司 章程》等相干规则。与会监事历程不苛审议后变成如下决议。

　　监事会对《 公司2023年度陈述及摘要》举行了审核，以为：《公司2023年度陈述及摘要》的编制和审议序次◁适当执法、规矩、《公司章程》等相闭规则，陈述的实质和形式适当中邦证监会和上海证券交往所的相干规则，所披露的新闻确实、确凿、完全地响 ○应了公司2023年度的规划情状和财政景况等事项。未出现插足陈述编制和审议职员有违反虚实新闻处置规则的活动；未出…现所载原料存正在失实纪 ★录、误导性陈述或者巨大脱漏○更始的3D打印包装 原料。

　　公司2023年度利润◁分派满盈商量了公司现阶段规划发扬需求、节余程度、资金需求等要素，不存正在损害股东希罕是中 小股 东优…点的情状，同时也有利于公司矫健、一连太平的发扬3D打印 包装，适当相干执法、规矩及《公司○章程》的规则，合法有用。赞成公司2023年度利润分派预案            更始的3D打印包装原料    ，并赞成提交公司股东大会审 议。

　　的确 实质详睹公司同日披露 于上海证券交往所网站（）的布告（布告编号：临2024-007）。

　　赞成一连聘任天健管帐师事件所（奇特寻常协同）为公司2024年度财政陈述审计机构，为期一 年3D打印包装。

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的布告（布告编号：临2024-008）。

　　监事会以为：公司正在确保平居规划资 金需乞 降资■金安静的条件下，正在 一年内滚动 操纵闲置自有资金不◁赶过5，购置低危机、安静性高…和活动性好的理财富物3D打印包装技巧更始，不影响公司平居需求和主买卖务的 ■寻常展开，有利于抬高资◁金操纵功用凯发官网○入口首页，增添公司收益，实行公司和股 东的优点最大化3D■打印包装★技巧更始<○/stro□ng>。该事项及其决定序次适当执法规矩和公 司的相闭规则，不存正在损害公司及满堂股东优点的 情景。

　　的确实质详▽□睹公司同日 披露于上海证券交往所网站（）的布告（布告编号：临2024-009）！

　　监事会依据《 上海证券◁交往所上市公司内部统制指引》、《企业内 部统制根本典范》等执法规矩的规则，对公司2023年度内部统制轨△制举行了监视审核，以为公司扶植了较为健康的内部统制系统，各项内部统制轨制适当我邦相闭执法规矩及证○券囚系部分的△央求，适合方今公司规划处置本=质情状需求，并能取得有用推广。《公司2023年度内部统制评议陈○述》◁典○范、线年度内部统制系统修筑、推广和监视的本质情状，较为全数的响○应★了○公司规划勾当的内部统制情状，没有失实、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　监事会以为：公司2024年度△对外担保额度○◁估计相干事宜适当公司本质情状，无锡 新通联为公司全资子公司，担保是基于 其寻◁常坐蓐规划的需求，无锡新通联规划情状寻常，资信优越，具有足够的债务偿付才力，公司为 其◁供 给△担保的危○机可控。上述担保活○动◁不会对公司○ △发作倒霉影响，不存正在损★害公司和满堂股东希罕是中小股东优点的情景。

　　的确实质详睹公司同日披露于上海证券交 往所网■站▽（）的布告（布告编号：临2024-010）！

　　公司本次管帐策略更正是推广财务部《企业管▽帐准绳讲明第□16号》的相干规则而举行的相应更正更始的3D打印包装原料，本次○管帐策略更正的决定序次适当相干执法、规矩、典范性 文献及《公司章程》○▽的规则，不会对▽公司财政报外发作巨大影。3D打印包装技术创新创新的3D打印包凯发k8国际首页登录装材料凯发官网入口首页。